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Noticias jurídicasEl juez llama a declarar a un director del Banco Simeón y a un abogado como presuntos autores de una estafa a la entidadMADRID, 13 (EUROPA PRESS)El titular del juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha llamado a declarar a Fernando C.C., de 35 años de edad, director de la Oficina Principal del Banco Simeón en Madrid, y a Jesús R.A., de 37 y abogado de profesión, como presuntos autores de una estafa millonaria a la citada entidad financiera. Según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, los dos imputados, junto con Michail V., de 42 años y también supuesto colaborador en el delito, deberán comparecer mañana, lunes, a partir de las diez de la mañana ante el juez y responder a las preguntas que les formulen tanto el magistrado como el fiscal y el resto de las partes. Los tres individuos fueron detenidos el pasado mes de mayo por agentes de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Nacional como presuntos autores de una estafa de 1.685.000 euros al Banco Simeón. Los arrestos se produjeron en Madrid, Pozuelo de alarcón y Galapagar. CONCESIÓN DE CRÉDITO Para la comisión del delito, según datos facilitados por la Policía, los presuntos autores del mismo crearon 19 sociedades instrumentales carentes de actividad, 16 de ellas totalmente fraudulentas, y utilizaron 40 identidades ficticias. Igualmente, falsificaron los correspondientes documentos mercantiles y notariales. Fernando C.C., como director de la oficina principal del banco en Madrid, abrió cuentas bancarias a nombre de estas sociedades y posteriormente concedió diversos créditos a las mismas sin los preceptivos controles. El imputado fue descontando el dinero mediante la presentación de letras de cambio falsas. Los fondos fueron transferidos desde las cuentas del Banco Simeón a cuentas abiertas a través de Internet en otras entidades financieras, concretamente Banesto y Bankinter, utilizando documentación falsa. Después, el capital era enviado a terceras cuentas, realizando en éstas disposiciones en efectivo mediante cheques al portador por ventanilla o nuevas transferencias. |
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