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Noticias jurídicasBBV.- Garzón confirma los indicios contra Ybarra y 5 ex consejeros por falseamiento de cuentas y administración deslealEl juez da 30 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral por las cuentas secretas y los pagos a Hugo ChávezMADRID, 19 (EUROPA PRESS) El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó hoy un auto en el que confirma la existencia de indicios de delitos continuados de falseamiento de cuentas anuales y de administración desleal contra el ex copresidente del BBVA Emilio Ybarra y otros cinco ex consejeros del banco, en el denominado "caso BBV", en la parte relativa a las cuentas secretas de la entidad y al supuesto pago por 1,5 millones de dólares para financiar la campaña electoral de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela. El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, transforma el procedimiento de la pieza principal del "caso BBV" y concede un plazo de 30 días a las partes para que presenten escrito de calificación y soliciten la apertura de juicio oral o bien pidan el sobreseimiento de las actuaciones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 confirma las imputaciones que existían contra Ybarra y los ex consejeros Pedro Luis Uriarte, José Domingo Ampuero, Gervasio Collar, Luis Javier Bastida y Rodolfo Esteban Molinuevo. En cambio, como le solicitó el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, David Martínez Madero, levanta la imputación al responsable de la entidad en Venezuela cuando sucedieron los hechos investigados, Juan Carlos Zorrilla. La resolución comienza recordando el informe pericial realizado en marzo de 2002 sobre los 37.343 millones de pesetas de ingresos extraordinarios, procedentes de cuentas secretas, y que se contabilizaron en las cuentas del BBVA en 2002. Dicho informe se refiere a Amelan Foundation, el Trust 532 de Jersey y la compañía Sharington, así como a la operación Alico. Esta última operación, relativa a los fondos de pensiones cobrados por 22 consejeros de la entidad, se investiga de forma independiente y se encuentra más avanzada. El fiscal Martínez Madero presentó en marzo del año pasado su escrito de calificaciones provisionales, en el que pedía 4 años de prisión para Ybarra por un delito de apropiación indebida; 3 años para los ex consejeros Juan Urrutia y José María Concejo; y 2 para Bastida y Molinuevo. ORIGEN DE CUENTAS SECRETAS. En el auto notificado hoy a las partes, Garzón recuerda que Ybarra asumió toda la responsabilidad de las operaciones realizadas bajo su presidencia, y explica que Amelan se constituyó para acoger parte de las acciones de las sociedades Abreveus, Ballintrue, Coriander y Darjon, creadas en 1987 en Jersey por la empresa de inversión UBS a petición del Banco de Vizcaya. Con ellas se trató de adquirir acciones de la propia entidad de forma oculta y así defenderse del intento del empresario Javier de la Rosa (condenado en varios sumarios) de hacerse con el control. Entre 1989 y 1991 se vendieron acciones y se generaron plusvalías. En diciembre de ese último año se cancelaron las sociedades y 2.465.000 acciones de BBV y los fondos sobrantes de la venta y cancelación de los préstamos (1.473,5 millones de pesetas) se ingresaron en la estructura jurídica Amelan Foundation (hasta febrero de 1995, Candiac Foundation), domiciliada en Vaduz (Liechtenstein) y creada por Ybarra. Aunque el juez precisa que aún no se ha acreditado definitivamente que los fondos provengan de esas sociedades, continúa afirmando que los fondos fundacionales de Amelan los aportó el BBV y que contaba con dos abogados fiduciarios de Vaduz y Zurich. El beneficiario era el BBV "sin control alguno por los órganos de gobierno de éste". Figuraban como representantes José Luis Segimón, José Antonio Sáez Azcúnaga, Bastida y Molinuevo. A partir de 1995 sólo tenían firma los dos últimos. De los 100.000 francos suizos que tenía Amelan cuando se creó en el 91, en marzo de 1992, contaba con 1.473,5 millones de pesetas. En enero de ese año había recibido las 2.465.000 acciones del BBV, que se vendieron en mayo a General Electric Capital y se obtuvieron 7.115,2 millones de pesetas. En total se ingresaron en Amelan 8.588,7 millones de pesetas. Desde 1992 a 1999 su gestión fue muy dinámica con depósitos, operaciones de cambio de monedas o compraventas de valores. Desde junio de 1999 hasta enero de 2001, la gestión se hizo por UBS bajo un contrato de gestión discrecional de carteras. Durante los 9 años de funcionamiento de Amelan se produjeron al menos tres entradas y una salida de fondos por 47,6 millones de dólares a Credit Suisse Financial Products, en junio de 1995. Dos de las entradas responden a patrimonios del BV, uno por 29,5 millones de marcos y 6,1 millones de dólares, procedentes de una cuenta abierta en 1950 por la entidad fuera de la contabilidad del banco; y el segundo por la liquidación de una sociedad por 1,3 millones de francos suizos. La tercera entrada es en abril de 2000 y asciende a 123,3 millones de dólares, procedentes de la liquidación del Trust 532, creado en 1998 para recoger los beneficios por 134,4 millones de dólares de la compraventa de acciones de Argentaria por el BBV entre 1996 y 1998, y la sociedad Sharington, gestora del citado trust. PAGOS A HUGO CHÁVEZ. Desde la cuenta Sharington entre noviembre de 1998 y abril de 2000 se abonaron los intereses de depósitos constituidos y se realizaron doce cargos, entre los que destacan tres. Los dos primeros, en diciembre de 1998 y julio de 1999, por 525.586 y un millón de dólares, respectivamente, se destinaron por el BBV "para pagar al parecer sendas contribuciones a la campaña electoral de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela, para lo que se forma un nuevo Trust, con la compañía Excelsior, cuyo beneficiario es el Banco Provincial de Venezuela". Este trust fue decidido por Ybarra y lo realizaron Bastida y Molinuevo, afirma el auto al que tuvo acceso Europa Press. Según Canal Trust 541, su beneficiario es BBV y el "beneficial owner" de Excelsior es este fideicomiso. Los cargos supuestamente dirigidos a Chávez se justificaron con transferencias en marcos y euros al banco Maduro and Curiel's Bank de Curaçao (Antillas holandesas) a favor de la sociedad Concertina. El actual consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, entonces director general del área de Banca en América, envió una carta al Juzgado en la que relataba que Zorrilla (ahora exculpado), presidente del Banco Provincial de Venezuela, solicitaba a Madrid el dinero para Chávez. Por ello, Garzón concluye que Uriarte e Ybarra conocían la existencia de tales pagos y decidieron abonarlos. 33.854 MILLONES DE PESETAS AL BBVA. "Al liquidar Amelan resulta un saldo de 203.467.290 euros, más 150.000 francos suizos que se retienen como provisión de fondos para los gastos finales de liquidación de aquélla", afirma Garzón. El sobrante, 94.697 francos suizos se tranfirieron al BBVA, lo que se corresponde con el ingreso de 33.854 millones de pesetas que se produjo en la entidad el 10 de enero de 2001. Molinuevo y Bastida, responsables financieros del banco, ordenaron liquidar las demás entidades "offshore" administradas por cuenta de BBVA como principal. Es decir, Amerit Foundation, en Vaduz, titular del capital de Carefort LTD. Jersey; y Ramina Trust, en Islas Caimán, titular de Eurinvest. |
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