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Noticias jurídicasConde-Pumpido: 'La situación de Gibraltar es preocupante porque no coopera en la lucha contra el blanqueo'MADRID, 15 (EUROPA PRESS)El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, declaró hoy, a propósito de la operación "Ballena Blanca", que "la situación de Gibraltar es preocupante porque no coopera en la lucha contra el blanqueo de dinero y creemos que los paraísos fiscales deben desaparecer y hay que actuar políticamente para que desaparezcan". En declaraciones Punto Radio, que recoge Europa Press, el fiscal general añadió que "no tiene sentido que existan enclaves que acaban siendo una plataforma de blanqueo para la delincuencia". En su opinión, la operación "Ballena Blanca", desarrollada en Marbella, "nos permite poner una base relevante para demostrar que hay una actuación enérgica frente a sistemas de blanqueo de dinero procedente de actividades criminales"- Conde-Pumpido destacó que se ha producido "una invasión silenciosa de mafias que utilizan España como lugar de descanso e inversión y después de extensión de tramas y extensión de criminalidad. No se les puede dar un golpe definitivo: esto es la punta del iceberg y hay muchas ramificaciones, pero sí es un golpe contundente". Explicó que "donde más les duele a las mafias es en el dinero: más que detener a pequeños mafiosos hay que ir al núcleo central que es la ganancia, aquí han perdido mucho y lo notarán". Respecto a los tres notarios detenidos en la operación, el fiscal general destacó que "hay una normativa que los notarios han de cumplir y a veces hay sospecha de que es dinero sucio y tienen obligación de comunicarlo. En la operación que se está realizado se acabará conociendo todo y si hay algún banco participado también se conocerá. Hay mucha información y esta operación va a ser una mina". "Un notario no debe mirar hacia otro lado --insistió Conde-Pumpido--. Tiene la obligación de dar cuenta de estas operaciones. El blanqueo es complejo porque nadie dice que va a traer dinero de actividades delictivas, se aprecia a través de indicios, de cantidades desmesuradas en efectivo, operaciones que intenta ocultar su procedencia. Todo eso puede ser apreciable por el notario, que en vez de inclinarse por los honorarios que va a percibir, debe informar. Si no lo hace incurre en responsabilidad penal por dolo o por imprudencia". |
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