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Noticias jurídicasPasan a disposición judicial los nuevos detenidos por su presunta vinculación con la operación 'Ballena Blanca'MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)Los dos nuevos detenidos por su presunta vinculación con la trama de blanqueo de capitales desarticulada en Marbella (Málaga), tras la operación denominada 'Ballena Blanca', han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de dicha localidad, que instruye el caso. Así, el abogado español, J.P.T, detenido en su despacho de la capital, es el primero al que se le toma declaración, según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso. Inicialmente, está previsto que a lo largo del día pase también ante el juez el otro detenido, en la Línea de la Concepción cuando intentaba pasar a Gibraltar, que responde a las iniciales B.M.B. Ambos fueron detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial y estarían relacionados directamente con el bufete de abogados de Fernando del Valle, cuyo titular se encuentra actualmente en prisión preventiva. En principio, la imputación sería también por delito de blanqueo de capitales, según las mismas fuentes. El abogado español tiene despacho profesional en Málaga y Marbella y el otro detenido es administrador y gestor de diversas sociedades dedicadas a la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol, según informaron fuentes policiales en un comunicado. Asimismo, los agentes, junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, han realizado cuatro registros, dos en domicilios y otros dos en oficinas. Uno de esos registros se ha llevado a cabo en una empresa del municipio costasoleño desde la que, presuntamente, se han instrumentalizado inversiones a través de sociedades gibraltareñas, holandesas e israelíes, que habrían integrado capitales procedentes de importantes detracciones fraudulentas de dinero llevadas a cabo en el extranjero, apuntaron en el comunicado. El dinero blanqueado por esta red supera hasta el momento los 250 millones de euros y han sido detenidas 47 personas, entre las que se encuentran españoles, marroquíes, israelíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos. No obstante, la Policía no descarta nuevas detenciones, ya que, según precisaron, se han cursado órdenes de detención, sobre personas no localizadas hasta el momento, a puestos fronterizos y Unidades Policiales en general, y que en próximas fechas se cursarán comisiones rogatorias a varios países. |
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