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Noticias jurídicasDecretan prisión para uno de los nuevos detenidos en relación a la operación 'Ballena Blanca' y liberan a otroMARBELLA (MALAGA), 12 (EUROPA PRESS) El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) ha decretado el ingreso en prisión de B.M.B., uno de los nuevos detenidos por su presunta vinculación con la trama de blanqueo de capitales desarticulada tras la operación denominada 'Ballena Blanca'; mientras que el otro, un abogado, que responde a las iniciales J.P.T., ha quedado en libertad, según indicaron fuentes judiciales. El primero en declarar fue J.P.T., abogado con despachos en Marbella y en la capital, donde fue detenido. Fuentes cercanas al caso indicaron a Europa Press que ha declarado como imputado y que se mantendrá dentro del proceso hasta que no haya una resolución contraria, aunque por el momento su vinculación sería menor. En lo que respecta al argentino-israelí B.M.B., detenido en la Línea de la Concepción cuando intentaba pasar a Gibraltar y administrador de diversas sociedades dedicadas a la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol, estaría vinculado en la trama por lo que se le imputa un delito de blanqueo de capitales. Ambos pasaron hoy a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de dicha localidad, que instruye el caso, tras ser detenidos por agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial por su presunta relación con el bufete de abogados de Fernando del Valle, cuyo titular se encuentra actualmente en prisión preventiva. Los agentes, junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, han realizado cuatro registros, dos en domicilios y otros dos en oficinas, según informaron hoy desde la Dirección General de la Policía a través de un comunicado. Uno de esos registros se ha llevado a cabo en una empresa del municipio costasoleño desde la que, presuntamente, se han instrumentalizado inversiones a través de sociedades gibraltareñas, holandesas e israelíes, que habrían integrado capitales procedentes de importantes detracciones fraudulentas de dinero llevadas a cabo en el extranjero. El dinero blanqueado por esta red supera hasta el momento los 250 millones de euros y han sido detenidas 47 personas, entre las que se encuentran españoles, marroquíes, israelíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos. No obstante, la Policía no descartó hoy nuevas detenciones, ya que, según precisaron, se han cursado órdenes de detención, sobre personas no localizadas hasta el momento, a puestos fronterizos y Unidades Policiales en general, y que en próximas fechas se cursarán comisiones rogatorias a varios países. |
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