Noticias jurídicas

El juzgado de instrucción número 3 de Valencia decidirá sobre la denuncia contra Terra Mítica y 16 empresas más

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El juzgado de instrucción número 3 de Valencia será la instancia judicial a la que, de acuerdo con el reparto del Decanato de los juzgados, le corresponderá decidir sobre la denuncia que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha interpuesto contra Terra Mítica y otras 16 empresas más por un presunto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades y del IVA, por valor de 4.421.319 euros, según informaron fuentes del TSJCV.

La Fiscalía presentó ayer una denuncia contra 17 empresas, entre ellas Terra Mítica Parque Temático de Benidorm S.A., y 25 personas físicas por un presunto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades y del IVA, mediante la falsificación de facturas ya que considera que pueden existir indicios de la comisión, en principio, de seis delitos continuados de falsificación de documentos mercantiles y 12 delitos contra la Hacienda Pública.

La denuncia se dirige contra las sociedades Altos del Carrichal S.L.; Gribal S.A.; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento S.A.; C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente S.L; Excavaciones Escoto S.L. y Terra Mítica, y sus representantes legales, y otras 11 empresas, y sus respectivos representantes, por la vinculación con las anteriores.

Estas 11 sociedades son Desarrollo Gran Vía; Trabajos Auxiliares del Siglo XXI; Prexint Botanics Herrero; Mecanizados Hermanos Muñoz; Mecanizados de Levante; Les Simetes de Partegas; Constructora 9 Mileni; Remel 2002; Ximo Dual; Construcciones y Reformas Valcoe y Red Moreno. Como imputados, la Fiscalía incluye a 25 personas físicas, legales representantes y responsables de las empresas denunciadas. Entre ellos se encuentran Antonio Vicente M.C.; Vicente C. F-V. y José Luis R.S., administradores de algunas de estas sociedades.

La denuncia se interpone después de que la Agencia Tributaria presentara en junio de este año un escrito en el que ponía de manifiesto que la Inspección de Tributos había detectado que existía un grupo de sociedades que habían desarrollado una trama organizada que permitía, tras la falsificación de facturas, una defraudación del impuesto de Sociedades y del IVA en los ejercicios de los años 2000 y 2001, y aportaban el expediente instruido al efecto.

Según la Fiscalía, existe un grupo de sociedades cuyos legales representantes están en "connivencia" unos con los otros y que, con la intención, en principio, de defraudar a la Hacienda Pública, emitieron una serie de facturas que no se correspondían con la realidad.

Una vez emitidas entre las empresas, y con la indicación de trabajos y servicios que, según este órgano, "no se habían realizado ni prestado", las mercantiles que las tenían las usaron para disminuir su tributación tanto en el impuesto de sociedades como en el IVA ya que incluyeron en las declaraciones tributarias gastos y/o cuotas del IVA total o parcialmente inexistentes y han resultado cuotas no ingresadas por el impuesto de sociedades.