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López Aguilar inaugura el OPC para ayudar a los notarios a luchar contra el blanqueo de dinero

El blanqueo de capitales puede mover cerca del 5% del PIB nacional, según la directora general de Política Financiera

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, presentó hoy el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OPC), desarrollado por el Consejo General del Notariado, que ayudará a éstos a luchar contra el blanqueo de capitales.

López Aguilar explicó en una rueda de prensa que este organismo especializado colaborará con los notarios para que, atendiendo a "criterios objetivos", pongan en conocimiento del Estado las acciones que puedan ser "sospechosas".

El OPC, operativo desde el 24 de diciembre, se estructura en torno a una unidad de análisis, constituido por personal "absolutamente especializado", y una unidad de procedimiento, que asegura la formación continua de notarios en este ámbito.

El titular de Justicia afirmó que el blanqueo de capitales mueve cantidades "astronómicas" procedentes de negocios ilícitos -tales como la extorsión, el tráfico de personas y de armas, o el terrorismo internacional- que "buscan su penetración en España con todos los instrumentos a su alcance". El dinero que mueve, aseguró, "multiplica el presupuesto de cualquier país de la Unión Europea".

A partir de ahora, el notario deberá informar al OPC de aquellas transacciones en las que haya "indicios de actividades delictivas", tales como movimientos de "grandes masas" de dinero extranjero, operaciones muy rápidas entre diversas sociedades instrumentales o interpuestas, afloración de sumas a través de cheques con numeraciones consecutivas, o cantidades de dinero que se pretender blanquear a través del negocio del juego.

El OPC será informado de las actividades que puedan ser "sospechosas" a partir de dichos "indicadores de riesgo", aunque no tendrá en cuenta un umbral específico de dinero a partir del cual actuará. Aquellos notarios que no comuniquen las transacciones sospechosas podrán ser objeto de sanciones administrativas e incluso penales,según su gravedad.

El ministro mencionó específicamente el "riesgo mayúsculo" que supone las actividades ilegales relacionadas con el sector inmobiliario. "No sólo es un riesgo para la seguridad", aseveró, sino que la "presión urbanística puede ser también un riesgo para la credibilidad y limpieza de los poderes públicos".

EL 5% DEL PIB NACIONAL

Por su parte, la directora general del Tesoro y Política Financiera, Soledad Núñez, dijo que algunas estadísticas apuntan a que el blanqueo de dinero mueve cantidades que suponen cerca del 5% del PIB mundial. "Si España está a la moda, estará en torno a esa cantidad", agregó. Sin embargo, al tratarse de "una actividad que intenta esconderse, es difícil tener estadísticas fiables".

Según Núñez, la implantación del OPC beneficiará tanto al ciudadano individual, al hacer más difícil que se cometa el delito, como al notario y al profesional, quien puede perder su "reputación" si se ve involucrado en un caso de blanqueo.