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Noticias jurídicasEstafa Filatélica.- La Audiencia Nacional investiga los expedientes tributarios de 24 sociedades relacionadas con FórumMADRID, 8 (EUROPA PRESS)El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado a los peritos judiciales para que consulten los expedientes admitidos o en curso de tramitación por la Administración Tributaria de 24 sociedades relacionadas con el entramado empresarial de Fórum Filatélico. En un auto de 26 de octubre al que tuvo acceso Europa Press, Garzón considera que los datos que obren en poder de la Administración Tributaria podrían "aportar información necesaria para completar el complejo cuadro de relaciones económicas, financieras y comerciales" de la filatélica, según el contenido del auto. La Fiscalía Anticorrupción investiga a estas empresas por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales orquestado mediante operaciones repentinas de compra-venta de inmuebles en la Costa del Sol y supuestamente relacionadas con el empresario José Manuel Carlos Llorca, actualmente huido de la Justicia y considerado por la Fiscalía la persona que manejaba los hilos en Fórum. La mayoría de las sociedades investigadas figuran como proveedoras de sellos de Fórum cuyas transacciones están relacionadas con cuentas y empresas domiciliadas en el extranjero que han provocado nueve comisiones rogatorias pendientes de respuesta. Las sociedades investigadas son la filial inmobiliaria de Fórum 'Grupo Unido de Proyectos y Operaciones', las proveedoras de filatelia españolas 'Atrio Colectors', 'Stamp Collectors SL', 'Spring Este' y 'Creative Investments', así como la supuesta central de operaciones de Llorca domiciliada en Coín, 'Pharus Iberia SL'. El resto, sociedades dedicadas al negocio inmobiliario, son 'Kali Properties SL', 'Buisness Discovery SL', 'Absolute Marbella SL', 'Inversiones Perez Amaro 1253 SL', 'Bornesia SL', 'Parque Marítimo Anaga SL', 'Coinpel SL', 'Marbesquare SL', 'Marbepurple', 'Eurobonia SL', 'Zessab Limited', 'New Villa Property Co Limited', 'Three Dystd International Investments SA', 'Inmobiltron', 'Royal Marbella States', 'Olivo de Bragueles 98 SL' y 'Huerta del Fraile SL'. Estas investigaciones derivaron ya en la imputación de seis personas relacionadas con estas sociedades que declararon ante el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional el pasado mes de junio. Asimismo, y en relación a la pieza separada 'Ballena Blanca', a la que pertenecen estas investigaciones, también están imputados el propio LLorca y su abogado Domingo Cuadra, ambos con las cuentas bloqueadas por Garzón, así como el ex presidente de Fórum, Francisco Briones, Lucía Valcárcel y José Miguel García Gómez, dos supuestos testaferros de Llorca en el entramado de sociedades domiciliadas en Coín. El fiscal mantiene que el despacho de Cuadra, Cuadra Asociados, gestionó el acuerdo de suscrito entre el anterior presidente de Fórum Jesús Fernández Prada y Briones, a través de su sociedad 'Comercio y Ventas SL', por el que Briones adquirió en 2002 la mayoría del capital de Fórum por 4,22 millones de euros a pagar entre 2003 y 2012. A la muerte de Prada en 2004, Cuadra Asociados comenzó a recibir los pagos pendientes por las acciones. |
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